您现在的位置 :

首页 >  行业动态 > 正文

北京突发：打掉6个金融团伙！

时间 :2023-05-14 17:54:31   来源 : 媒体滚动

转自：中国基金报

来看一下北京的新闻。

北京警方打掉6个冒牌金融机构犯罪团伙


【资料图】

据新华社。北京警方近期在线索摸排中发现多家“投资公司”以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。在查明案件事实基础上，警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金额近4亿元。

北京市公安局经侦总队八支队政委周岩介绍，上述“公司”多开在高档写字楼内，装修精良，刻意营造专业金融机构假象，但实质并无任何经营项目。“公司”对应聘者无任何学历和经验要求，承诺提供高薪待遇，并以“入职实盘考核”为名，要求应聘者在境外交易平台进行外汇和期货交易，诱导其实际出资，“公司”在每笔交易中可赚取境外平台佣金30至50美元，获利数额巨大。直至应聘者的本金在交易中损失耗尽，“公司”再以未达到盈利标准、考核不合格为由，拒绝招录应聘者。

北京警方提醒，未取得从事外汇、期货交易资质的公司，组织投资者从事证券、期货交易的行为涉嫌非法经营犯罪。面对招聘信息，应充分考察用人单位背景，切莫轻信不实宣传，造成财产损失。

非法期货的“深坑”

泰勒当年毕业的时候，在广州珠江新城，也踩过这类的坑，当时这类投资公司都在设在高档写字楼里，只要投了简历都基本会让你过去面试，然后直接上手操作，无任何学历和经验要求。泰勒环视四周，发现都是一堆连期货都不懂的毕业生，不知道在电脑屏幕前捣鼓什么，一切的一切都很不靠谱。立马离开，最后来到了咱们基金报

据业内人士透露，一些在招聘网站高薪招聘所谓的“金融实习生”、“投资顾问”、“投资经理”的投资管理公司其实有些暗含风险。一些非法金融公司，可能就是虚拟盘交易所的代理公司，招聘涉世未深的大学生去做线上客服或销售，提成诱人，一旦入伙，日后可能被算做非法集资或者非法经营的共犯被抓。

对于刚毕业的大学生来说，这类公司非常具有迷惑性，往往是到公司工作了一两个月后才发现公司经营不正规行业，但一时又难以脱身。

此前也有类似的案例，2018年，被告人宁夏某投资咨询有限公司法定代表人陆某某联系软件开发商，制作了“盈透国际”APP。该公司采取口口相传、对外发放广告等方式，承诺代投资人在上述APP操盘购买期货，保证本金不受损失，盈利后公司参与分成。陆某某为宣传造势，不惜成本在银川市中心高端写字楼租赁办公场所进行豪华装修。之后，招聘具有金融、证券行业从业经验的销售人员，其中一些人员冒充期货分析师配合操盘手给投资人“虚假策略”，同时利用软件中大盘行情与实际行情的时间差，制造出可以预测行情走势的假象，从而增加客户信任诱骗投资人继续购买期货产品。但该APP实际由陆某某本人控制，可以任意改变客户的账户余额，造成客户可在该APP投资盈利的假象。截至案发，累计骗取百余名投资参与人员投资款3503万元，陆某某将骗取的部分资金作为“投资盈利”及本金支付投资者，剩余大部分资金被其购买豪车、奢侈品、赌博、参与非法期货交易、购买房产、日常高额消费等方式予以挥霍。

裁判结果：2022年12月，金凤区人民法院认定陆某某犯集资诈骗罪，判处其有期徒刑十二年并处罚金的刑罚，并责令向集资参与人退赔全部违法所得。

警方提示：近年来，互联网金融蓬勃发展，非法集资活动也披上“互联网金融”外衣，以高额回报为诱饵吸引投资者，相较传统模式，隐蔽性、广泛性和传播性更强。在此提醒大家拒绝高利诱惑、远离非法集资，增强自我防范意识，捂紧您的钱袋子。

标签：

推荐文章

资讯

行业动态